健康产业公司党总支关于巡察反馈意见整改完成情况报告
健康产业公司党总支关于巡察反馈意见整改完成情况报告
控股集团党委巡察工作领导小组：
根据控股集团党委的部署和要求，健康产业公司党总支分别于2020年11月20日、2021年2月20日向集团巡察组报送了巡察反馈意见整改阶段性报告和巡察整改半年报告。2020年11月至2021年8月，公司党总支根据集团巡察组和集团纪委的指导及监督意见，系统性加强对巡察整改的组织落实，扎实做好巡察整改“后半篇”文章，截至8月16日，完成巡察整改事项57条，巡察整改达成率100%。现将主要情况报告如下：
一、整改工作组织情况
1.强化组织领导。根据巡察组反馈意见，2021年1月对公司党总支巡察整改工作领导小组和部分任务主责人进行了调整，非党员时国炎、鲍咏梅不担任巡察整改工作领导小组副组长，调整后的领导小组为：党总支书记周谦任组长，党总支委员杨孝昇、宗茜任副组长，公司中层周煊、王菁、汤国昌、宓盛、姚红霞任组员。自2020年6月下旬至2021年8月，健康产业公司党总支先后召开了4次巡察整改工作领导小组会，5次党总支委会，10次巡察专题研究会，研究部署巡察工作。公司党总支书记作为巡察整改“第一责任人”亲自部署、统筹推动整改落实，领导班子把整改责任扛在肩上，认真抓好分管领域内的整改工作，并就整改工作完成情况向党总支作汇报，党总支书记多次就巡察整改工作作出重要指示。2021年1月，公司党总支就巡察整改进展情况进行公布。8月再次要求各部门要直面巡察反馈问题，不回避矛盾，积极认真迎接集团巡察办的检查工作。
2.加强跟踪督办。2021年1月，集团纪委对巡察整改工作进行了督查反馈，公司党总支随即召开党总支委会研究讨论反馈意见，对巡察整改方案及整改情况报告进行了调整，公司纪检机构多次以书面和汇报的形式对巡察整改工作进行督促、督办。公司党群工作部于2021年1月下发《关于进一步落实公司巡察整改责任的通知》，并多次督促提醒各有关部门、责任领导，要求坚持问题导向，突出实效，扎实做好巡察“后半篇文章”，按时保质完成巡察整改工作。
3.巡察重难点事项组织推进情况。针对巡察整改过程中的部分重难点事项，由党总支书记牵头，及时研究解决措施办法，采取由分管领导挂帅，集中时间、集中人员、集中精力督办解决，研究制定有利于公司长远发展的制度措施，确保重难点事项逐项销账。
二、整改任务完成情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还需进一步加强，对理论知识的学思践悟不深不透。
1.党总支学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神不够全面、深入，系统性学习、持续性学习、理解性掌握存在不足，中心组学习形式较为单一。
整改措施：
（1）认真制定党总支中心组学习计划，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于月度中心组学习任务之中，党总支班子成员对重点学习内容作学习心得交流，进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。
（2）加强对十九大、十九届二中、三中、四中全会精神的学习领会，结合自身工作实际撰写学习心得。
（3）持续丰富中心组学习形式，增加视频教学、讲座授课、现场观摩学习等形式。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：周谦
责任人：周煊、王菁
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成、长期坚持。
（1）2021年7月根据集团党委要求制定公司“第一议题”制度，截至8月19日，公司党总支“第一议题”共学习4项内容，主要学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话、关于疫情防控工作的重要指示精神等。
（2）结合2020年、2021年党总支理论中心组学习计划，学习内容及时增加最新理论知识。班子成员充分交流心得，并作详细记录。丰富理论中心组学习形式。2020年10月份实地走访观摩浙江中大金石集团创新发展经营。11月份邀请集团领导来公司巡学旁听，观看中国人口老龄化宣教片。
（3）班子成员结合自身工作加强对十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神的学习领会，撰写心得体会，上交心得报告6篇。2021年5月，班子成员完成控股集团网络学习平台《十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神网上专题培训班》培训课程。
2.理论学习存在“上热、中温、下冷”现象，个别班子成员理论联系实际不够紧密，不能用新发展理念指导实践；一些党员领导干部理论学习满足于“按要求学过了”，没有按公司制度要求制定计划并开展自学，没有做到新思想与个人思想体系、工作实践融会贯通；一些基层党员党的理论基础知识学习不扎实，学习不入脑入心，照本宣科。
整改措施：
（1）公司领导班子制定阶段性自学计划，认真学习贯彻新发展理念，在年终个人工作总结中报告新发展理念指导工作的成果。
（2）公司中层负责人制定阶段性自学计划，加强对制度的学习领会，在部门年终工作总结中报告制度学习与贯彻落实情况。
（3）各党支部制定阶段性学习计划，通过集中学习、交流座谈、知识测试等形式定期组织党员学习讨论，营造浓厚的学习氛围。
整改时限：2020年12月并长期坚持
责任领导：周谦
责任人：周煊、王菁
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成。
（1）领导班子已完成2020年述职述责述廉报告，制订了2021年个人工作学习计划，严格开展自学并指导于工作实际。2021年7月制定了公司“第一议题”制度，截至8月19日，党总支“第一议题”共学习4项内容，会上结合分管工作交流了心得体会。
（2）各部门负责人强化制度学习，已制定2021年个人工作学习计划，结合党史学习教育认真自学，加强执行落实。
（3）各党支部加大对基层党员的教育力度，巡察至今共组织学习活动64次、参加公司制度学习会3次、支部交流学习会2次，各党支部均制定了2021年学习计划。
3.意识形态工作责任制落实不够到位（微信公众号未发挥学习宣传阵地作用，自2016年8月建立以来只有4篇党建有关内容，“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育等宣传力度不够）。
整改措施：
（1）每年至少开展2次专题研究意识形态工作。
（2）设立“苏豪健康产业文化”微信号，宣传公司精神文明建设成果。
（3）每月在“苏豪健康产业文化”微信号发布1篇以上党建工作信息。
整改时限：2020年11月
责任领导：周谦
责任人：魏牧雨
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成。
（1）每年两次研究意识形态工作。2020年11月和2021年6月分别召开2020年下半年和2021年上半年意识形态与宣传思想工作专题会。
（2）已于2020年10月新设“苏豪健康产业文化”微信号，宣传公司党建、企业文化、行业资讯等，已发布21篇信息。
（二）党总支发挥把方向、管大局、保落实作用方面存在短板，战略目标及重点工作任务落实有差距。
4.公司战略规划中康养产业平台开发运营和康养产业服务供应两大主营业务发展不平衡，主营业务发展成效不明显（康养社区、康养旅居点产品开发没有项目落地，康养产业服务供应未形成规模和核心竞争力；2018年、2019年营业收入分别完成公司“三年行动计划”当年目标额的37%、53%）。
整改措施：
（1）针对新冠疫情对全球经济带来的巨大冲击，在进出口贸易受到重挫的形势下，进一步研究危中寻机开展康养贸易和康养旅居业务的举措。
（2）按照习近平总书记提出的“加快形成以国内大循环为主体、国内国际大循环相互促进的新发展格局”，9月底前，召开自营业务经营分析会，制定有效措施，确保顺利完成2020年经营目标。
（3）加快康养社区项目投资落地，签订意向合作书，研究混改方案。
整改时限：2020年12月
责任领导：时国炎、杨孝昇
责任人：宓盛、姚红霞
责任部门：分公司、平台开发事业部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年9月以来召开经营业务分析会6次，主要研究了经营指标任务落实、销售回款、公建民营项目等。2020年，公司超额完成年度经营目标。
（2）全力拓展康养平台项目，对无锡兴源路项目、阜宁金沙湖旅游小镇、南京上海路4号等存量改造项目作深入调研分析论证。2020年11月锁定和康缘药业共建江宁生命科技园项目，已签订意向合作书，目前正按计划向集团申报项目投资。
（3）积极拓展公建民营养老项目，与南京市栖霞区民政局、湖南路街道、苏州市吴江区桃源镇政府、江陵街道分别签订了《公建民营养老服务意向合作协议》，积极跟进马群项目。
（4）公司原计划实施的境内外旅居业务受疫情的严重影响无法开展。
5.控股集团下达给健康产业公司的重点工作任务落实有差距（2019年控股集团下达给健康产业公司的重点工作任务中，小镇的医院地块未能成功摘牌，公司应对市场环境变化的办法不多，还未找到医养结合方向新的突破口；康养服务事业部发展成为分公司，未达成设立子公司的目标，康养旅居业务无项目落地，2019年自营业务完成217.9万元，完成目标额的44%。）
整改措施：
（1）公司经营班子对业务团队加强指导，在国内国际经济形势较为严峻的环境下，进一步攻坚克难，研究举措，确保年度重点工作任务有效落实。
（2）根据平台开发事业部康养社区项目推进情况及分公司自营业务发展情况，拟实施项目公司、分公司混改，拟订相关实施方案，报控股集团及省国资委审批。
（3）2020年贸易销售额力争实现涨幅同比50%以上。
整改时限：2021年8月
责任领导：周谦
责任人：宓盛
责任部门：分公司
整改完成情况：已完成。
（1）因小镇医院地块竞标价严重偏离目标值，经股东方研究一致决定放弃竞拍。
（2）2021年6月，控股集团与省人民医院就小镇医疗合作事项签订了战略协议。
（3）公司与康缘药业经多轮谈判，已就合作项目出资方式、股权比例等总体达成一致意见。目前正按计划向集团申报项目投资。制定了混合所有制形式的经营方案。
（4）公司原计划实施的境内外旅居业务受疫情的严重影响无法开展。康养旅居点产品视疫情择机推进。
（5）2020年，分公司实现康养用品贸易425.32万元，完成考核目标300万元的141.77%；实现毛利润66.17万元，完成考核目标35万元的189.06%。
6.康养产品筛选和代理没有突破性进展，自营业务缺乏具有核心竞争力的长线产品。
整改措施：
（1）集中力量研究并寻找优质进口康养产品作为公司的主要代理商品。
（2）在目前已积累的康养产品品类基础上进一步丰富扩充。
（3）计划于2020年12月底前完成1-2个优质产品代理。
整改时限：2020年12月
责任领导：时国炎
责任人：宓盛
责任部门：分公司
整改完成情况：已完成。
（1）收集“KENCOS便携式氢气吸入器”等数十种科技含量较高的康养产品信息，签订了蔚尔Modelc2智能代步车的经销代理协议。
7.党总支对一些工作的形势预估不够充分，准备不足，推动工作落实落地、一抓到底的力度需要进一步加强。
整改措施：
（1）认真学习领会习近平总书记对国企改革发展等相关工作的指示精神，强化政策研究预判，借鉴国企先进经验，加强对公司经营管理的指导。
（2）落实党总支主体责任及领导班子成员分管责任，制定《重点工作月度完成情况表》，加强督查与考核。
（3）月度重点工作完成情况纳入公司领导班子及各部门负责人年度绩效考核，强化刚性考核。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：周谦、时国炎
责任人：周煊
责任部门：纪检工作部
整改完成情况：已完成。
（1）党总支强化对公司发展的研判分析，经几上几下研究制定了公司“十四五”发展战略规划和国企改革三年行动方案。
（2）党总支安排纪检工作部每月度或季度对重点工作开展督查核查并印发相关《核查通报》，如实记录各项重点工作完成情况，2020年度核查结果已纳入部门负责人年度考核。
（3）已完成公司经理层成员任期制、契约化改革实施方案，重点工作已纳入副职领导人员年度考核。
8.公司深化改革的内生动力不足，混合所有制改革推进阻力较大，激励约束机制市场化程度不高。
整改措施：
（1）邀请上海国有资本运营研究院院长罗新宇担任健康产业外部专家，并借鉴其它兄弟公司改革经验，为公司的混改、产业开拓提供外脑支持。
（2）深化分公司改革方案并推进分公司改革，激发活力动力，提高绩效管理市场化程度。
（3）稳妥推进平台开发项目公司混改工作。
整改时限：2020年12月
责任领导：时国炎、杨孝昇
责任人：宓盛、姚红霞
责任部门：分公司、事业部
整改完成情况：已完成。
（1）已与集团外部专家上海国资院罗新宇院长深入沟通公司“十四五”发展战略规划内容；重点学习了泰康、中大金石等改革经验，形成《关于对标浙江中大金石集团的调研报告》。
（2）突出刚性考核，对业务部门2020年度任务完成情况进行专项审计核查，并按照年度考核办法从严考核。根据2021年公司主要经营目标制定2021年度业务部门考核办法，并与各业务部门签订年度目标责任书。
（3）按照混合所有制要求积极推进平台开发项目，党总支多次与相关人员沟通谈话，解决困难与诉求。结合党史学习教育办实事的要求，班子成员带头与集团有关部门沟通扶持创业的政策办法。目前已确定按照混合所有制方式，由苏豪健康、康缘药业、经营团队分别对康养平台项目公司持股。
（三）经营班子团结引领企业高质量发展的战斗力发挥不足，干部职工担当作为意识层层弱化。
9.公司经营班子未形成整体合力，凝聚力、战斗力以及执行力有待提高。（具体：班子成员之间交流不够充分，存在本位主义，没有真正站在促进公司发展的大局去应对难题，各管一摊，相互配合不够，推动发展的整体效率不高。个别班子成员政治站位不高，大局意识不强，缺乏主动担当意识；个别班子成员对新业务研究不够，面对发展困境办法不多，对分管工作的指导和带动不深入不具体，工作成效不明显。）
整改措施：
（1）经营班子集体加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学习会上作交流发言并结合自身工作实际提出整改措施。
（2）班子成员在专题民主生活会上查摆问题并提出整改措施，增强全局意识、大局意识。
（3）公司每月召开至少一次经营分析会，班子成员根据会议主题做重点发言，就困难问题提出解决方案。
整改时限：立行立改并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：杨孝昇、宗茜
责任部门：综合管理办
整改完成情况：已完成。
（1）严格执行“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子学习重点内容，分发了《习近平谈治国理政》第三卷，党总支书记及班子成员分别撰写了学习心得并在学习会上认真作交流发言。
（2）巡察专题民主生活会、2020年度民主生活会前，党总支书记及班子成员之间开展交流谈话，会上深刻查摆自身问题并相互批评。
（3）班子成员不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，胸怀公司发展大局，通过月度经营会、总经理办公会等加强沟通配合，深入交流，协商制定公司“十四五”发展战略规划、国企改革三年行动方案等，共同推进公建民营、康养机构项目落地。
10.经营层在有关重点工作和重大事项中存在履责不到位情况。（具体：2017年至2019年有6项提交控股集团审议的“三重一大”事项未经本公司总经理办公会审议，直接提交党总支会或董事会决策。）
整改措施：
（1）回顾学习控股集团及公司“三重一大”决策制度。
（2）启用《总经理办公会议题单》，审核勾选“三重一大”事项，严格执行“三重一大”决策流程。
（3）严格执行公司党总支委会、董事会、总经理办公会议事规则，分别安排专人组织相关会议，加强对会议材料的会前审核。
整改时限：2020年9月
责任领导：时国炎
责任人：宗茜、周煊
责任部门：党群工作部、法律风控部、综合管理办
整改完成情况：已完成。
（1）公司全体干部职工已集体学习控股集团及公司“三重一大”决策制度实施办法。
（2）严格执行“三重一大”决策流程，启用《总经理办公会议题单》，确定“三重一大”议题。
（3）已安排专人分别负责党总支委会、董事会、总经理办公会的召开工作，严格审核会议材料，对不符合要求的不予提交上会。
11.公司干部职工不同程度存在“等靠要”思想，部分同志习惯等着领导帮着干、靠领导带着干、要领导盯着干，主动作为、超前谋划意识不强。
整改措施：
（1）印发公司各部门、分公司、事业部部门职责及岗位说明书。
（2）各部门、分公司、事业部分解年度重点工作任务到人，按月记录干部职工履职情况。
（3）建立奖惩机制，认真执行年度绩效考核工作办法。
整改时限：2021年2月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：宗茜
责任部门：各部门、分公司、事业部
整改完成情况：已完成。
（1）已印发公司部门职责和岗位说明书，详细明确了各部门及岗位的工作职责。
（2）2020年10月，建立“公司班子成员履责记实”机制，重点工作即时记录，报送公司党群工作部存档。
（3）2020年底严格按照年度考核方案和业务部门考核办法开展年度考核，2021年一季度印发业务部门考核办法。
（4）强化全员考核，在年度考核方案的基础上编制《公司考核工作管理办法（试行）》，待提交董事会审议，2021年公司年度重点工作任务已出台。
（5）经巡察以来的引导教育，公司员工主动加强了与上级的沟通报告，业务部员工增强了与合作单位的交流磋商，主动性、积极性不断提高。
12.未重视企业文化建设，公司工会自行组织活动较少，各部门之间缺少沟通交流，存在工作推诿现象，团队凝聚力不够。
整改措施：
（1）加强对公司企业文化宣传的组织与建设，研究提炼企业精神、企业愿景，营造朝气蓬勃、团结奋进的企业文化氛围。
（2）工会积极谋划职工喜闻乐见的活动，增进职工沟通交流。
（3）组织开展“员工季度集体生日会”活动，组织开展员工午间广播体操活动。
整改时限：2020年11月
责任领导：宗茜
责任人：魏牧雨、胡洁、吴萍
责任部门：综合管理办、工会
整改完成情况：已完成。
（1）已编制《苏豪健康产业公司企业文化精神建议稿》。
（2）已制作“健康中国”文化展板和文化照片墙，加强企业文化宣传。
（3）巡察以来，工会每季度组织开展员工集体生日会，“职工之家”装饰一新开展多次集中观看红色影片活动；开展午间广播操，录制新春拜年视频；集思广益制定了工会2021年工作计划。
13.基层员工信心不足，缺乏敢闯敢拼的精气神，公司整体干事创业的氛围不够浓厚。
整改措施：
（1）认真编制公司“十四五”战略发展规划，并加强对公司发展愿景、使命和路径的宣传教育，按照习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，进一步统一思想，增强员工发展信心。
（2）加强对员工责任担当的思想引领，提升员工干事创业精气神。
（3）各党支部做好教育引导工作，丰富支部教育形式，充分发挥党员先锋模范作用。
整改时限：长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：周煊、汤国昌、宓盛、姚红霞、王菁
责任部门：各部门、分公司、事业部
整改完成情况：已完成，长期坚持。
（1）已将公司愿景等内容写进公司“十四五”发展战略规划，形成了“1、2、3、4、5”的发展目标，增强了员工们发展信心。
（2）巡察以来组织各类业务培训14次，引导员工提升专业本领，增强创业自信。
（3）2020年11月印发《关于推进“支部建设提升年”活动强化党支部建设工作的通知》，加强对支部思想教育工作的指导和督促。2020年开展支部书记双向述职。2021年6月、7月召开支部交流学习会，及时传达上级要求，交流支部工作。
（4）发挥考核的“指挥棒”作用，已开展2020年度员工考核评议，印发《2021年公司重点工作任务分解表》和《2021年度分公司、事业部、小镇工作部考核办法》。
（5）丰富支部学教形式，鼓励发挥先锋模范作用，第一党支部被评为省属企业先进党支部，第三党支部书记被评为控股集团先进党务工作者。
（四）落实党建工作责任制不扎实，支部建设还需进一步加强。
14.党的建设尚未真正融入生产经营，存在“两张皮”现象（党总支对党建融入生产经营的指导不够，提了要求，但推动执行不到位；一些干部职工对党建与生产融合的认识模糊，方法不多，一些党员身份意识不强，存在重业务轻党建思想）
整改措施：
（1）党总支增强对支部活动的指导和检查，重要节点提出明确要求，各党支部结合工作实际开展支部活动。
（2）研究制定公司党建经营“双百分”考核细则。
（3）各党支部强化党员教育工作，引导党员坚定理想信念、增强身份意识、强化服务观念。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：周谦
责任人：王菁
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成，长期坚持。
（1）2020年11月下发了《公司党建经营“双百分”考核细则》和《关于推进“支部建设提升年”活动强化党支部建设工作的通知》，明确党建融合发展要求，有针对性地加强了对支部的指导与督促。
（2）各党支部积极探索支部党建与经营管理工作深度融合，形成调研报告4篇，其中两篇获得集团党委评选的一等奖和三等奖。
（3）强化党员教育，结合党史学习教育等要求，组织党总支书记、党支部书记讲授党课，引导党员坚定理想信念，立足本职岗位做贡献。
15.领导班子结构不合理。党的领导和党的建设工作一定程度受到削弱（4名班子成员中，1名为控股集团领导兼职，1名为民主党派。）
整改措施：
（1）民主党派干部作为入党积极分子，自觉以中共党员的标准严格要求自己，参照国企党员干部的要求履行“一岗双责”。
（2）党总支克服人员较少的困难，各委员坚持分工不分家，加强协作合作，认真落实“一岗双责”责任，推动党总支更好履行主体责任，不断强化公司党的领导。
整改时限：2021年8月并长期坚持
责任领导：周谦
责任人：时国炎、宗茜
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成。
（1）民主党派干部积极向党组织靠拢，已按照党员发展程序被确定为党员发展对象，并主动以中共党员标准严格要求自己，积极参加日常党建活动。
（2）各党总支委员不断提高政治站位，围绕公司重大发展问题做到事前积极交流，共同商定决策。
16.召开民主生活会不够规范（2017-2019年民主生活会未见方案，2016-2017年民主生活会未见征求职工群众意见记录）
整改措施：
（1）严格按照《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等有关党内法规，认真制定民主生活会方案。
（2）规范民主生活会召开流程，会前召开群众意见座谈会，广泛征求干部职工意见。
（3）班子成员认真对照相关要求，认真撰写对照检查材料，开展自我批评和相互批评。
整改时限：长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成。
（1）已认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。
（2）以即知即改的态度，认真开展了巡察整改专题民主生活会、2020年度民主生活会，严格规范会议流程。会前党总支书记、班子成员广泛征求基层意见，召开群众意见座谈会，收集群众意见18条，党总支书记亲自组织起草班子对照检查材料，班子同志认真起草个人对照检查材料。会上，班子成员开展动真碰硬的自我批评和相互批评，作详细记录。
17.党建工作基础偏弱，支部设置需要优化，公司党群工作部对支部的指导不够到位，各支部工作参差不齐。
整改措施：
（1）结合“支部建设提升年”活动，加强对各党支部建设情况的分析指导，建立党总支委员支部联系点机制，积极发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。
（2）已根据公司业务开拓实际优化支部人员设置。
（3）党群工作部加大对支部组织生活的指导力度，重点关注党建能力较为薄弱的党支部。
整改时限：2021年8月
责任领导：宗茜
责任人：王菁、汤国昌、姚红霞、周煊、宓盛
责任部门：党群工作部、各支部
整改完成情况：已完成。
（1）周谦同志联系公司第一党支部、杨孝昇同志联系公司第二党支部，宗茜同志联系公司第三党支部，杨孝昇和宗茜以普通党员身份参加支部日常活动。
（2）坚持“支部建在连上”的原则，已将公司原第一、四党支部合并成为新的第一党支部，按照要求选举了相关支部书记和支部委员。
（3）党群工作部下发《关于推进“支部建设提升年”活动强化党支部建设工作的通知》，多次组织开展支部交流会，加强了对合并成立新的第一党支部等重点工作的的指导。
18.“三会一课”开展不规范，党支部组织生活一段时间内缺失（4个支部中，有3个支部较长时期未开支委会，有2个支部较长时间未开展任何组织生活）。
整改措施：
（1）认真学习“三会一课”相关制度规定，从严开展“三会一课”活动。
（2）加强对各支部“三会一课”开展情况的指导和检查，对存在的问题及时通报，不断改正提高。
整改时限：2020年11月
责任领导：宗茜
责任人：汤国昌、姚红霞、周煊、宓盛
责任部门：党群工作部、各支部
整改完成情况：已完成。
（1）各支部于2020年11月集中学习“三会一课”制度，并对照要求严格“三会一课”活动。
（2）党群工作部建立了支部交流微信群，加强对各支部“三会一课”台账的检查，对于活动不规范、记录不完整的予以指导纠正。牵头召开支部学习会，及时传达上级党委和公司党总支对基层党支部工作的各项要求。
19.党员发展程序不规范（未见推选材料）。
整改措施：
（1）认真学习领会《中国共产党发展党员工作细则》，进一步强化标准意识、程序意识和纪律意识。
（2）严格规范党员发展程序，提高党员发展质量。
整改时限：2020年11月
责任领导：宗茜
责任人：汤国昌、姚红霞、周煊、宓盛
责任部门：党群工作部、各支部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月组织支部书记、委员、党群工作部人员集体学习《中国共产党发展党员工作细则》，增强了党员发展的标准意识、程序意识和纪律意识。
（2）严格对照《控股集团加强发展党员工作的实施办法（试行）》做好公司党员发展工作，巡察以来，按照规范程序发展了1名预备党员、3名党员发展对象。
20.执行基层党组织工作规定不严格（公司推选出的参加控股集团党代会的候选人同时担任公司党总支大会代表资格审查委员会委员，违反了回避制度，党务工作由非党员担任。）
整改措施：
（1）加强学习《中国共产党基层组织选举工作条例》。
（2）党组织民主选举和干部选任中，严格执行回避制度。
（3）配强配优党务工作者，加强党务工作者的思想教育，有针对性地开展培训工作，不断提升党务工作者的专业化水平。
整改时限：长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：党群工作部。
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月，党群纪检人员集体学习了《中国共产党基层组织选举工作条例》，强化合规意识。
（2）2020年公司中层干部及部门助理级人员选任程中，严格执行回避制度，所有材料统一归档。
（3）公司党群工作部文字秘书积极向党组织靠拢，通过自身的努力，已被第三党支部列为为党员发展对象，并主动以中共正式党员标准严格要求自己。
21.党费使用不规范（近三年党费开支的使用依据、审批手续及相关决策程序缺失）。
整改措施：
（1）认真学习领会《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》文件精神，牢固树立规范党费收缴使用理念。
（2）严格执行控股集团党费使用相关规定，严格审核日常党费支出，进一步完善党费收缴管理工作。
（3）实施党费书面审批，事后报销批准。
整改时限：2020年9月
责任领导：宗茜
责任人：周煊、汤国昌
责任部门：党群工作部、金融财务部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年8月，党群工作部人员集体学习了《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。
（2）每月通过“党费通”系统收缴党费至独立账户。
（3）巡察至今，公司党费支出严格执行事前书面审批（内部呈文）、事后报销批准的要求，确保专款专用。
（五）干部人才队伍建设问题突出，薪酬绩效管理不合理。
22.公司对人才队伍建设的重视程度不够，仅有顶层设计，没有具体实施方案。
整改措施：
（1）认真学习习近平总书记对干部人才管理的重要论述精神，扎实做好干部人才队伍建设工作。
（2）制定公司“十四五”人才发展战略规划。
（3）加强干部队伍教育培训，将干部人才队伍建设工作落到实处。
整改时限：2021年2月
责任领导：周谦、宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年12月中心组学习会上集体学习了习近平总书记对干部人才管理的重要论述，深化对干部人才建设的认识。
（2）结合公司“十四五”规划，初步编制了《公司“十四五”人才发展规划》，并报控股集团人力资源部。
（3）巡察以来已组织业务类培训 3次、管理类培训11次；2020年9月至11月期间，选拔任命部门正职2人，部门副职1人，部门助理3人。2021年1月，调整基层岗位人员5人。
23.人员整体基本素质较高，但人才梯队出现断层。青年人才选拔培养不够，基层职工晋升通道不畅。
整改措施：
（1）加快推进公司中层干部人才选拔培养工作。
（2）制定后备干部、青年人才选拔培养实施细则，将人才选拔培养工作落到实处。
（3）在新的薪酬体系中规划管理（M）、专业（P）、销售（S）三通道发展机制，扩宽员工发展通道，把公司发展与员工个人发展紧密结合起来，激发干事创业热情。
整改时限：2021年2月
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年5月启动新一轮干部选拔，选拔中层正职2人，副职1人，部门助理3人，加强了中层及后备干部配备。对5名基层职工进行职级晋升，弥补了部分专业人才梯队的断层。注重对年轻干部和青年人才的培养使用，1名35岁左右年轻干部任公司中层正职，1名90后员工予以职级晋升。
（2）根据控股集团统一部署，不再制定后备干部培养实施细则。2021年3月印发了《公司优秀年轻人才选拔培养实施细则》。
（3）结合公司业务实际，编制了公司新的薪酬管理体系，规划了管理（M）、专业（P）、销售（S）3个岗位序列，为员工提供更多发展通道。
24.高层次专业化领军型人才紧缺，市场化人才选聘不多，未能采取有效措施留住高学历专业人才；“三项机制”效果凸显不足，制度的宣传力、引导力还不够。
整改措施：
（1）进一步完善考核体系与薪酬体系，结合公司实际作持续优化调整，为落实“三项机制”提供体制保障。
（2）为高层次人才预留薪酬空间，报集团人力资源部备案后执行。
（3）精准识别制约公司发展的关键岗位，拓宽招聘渠道，积极引进外部专业人才。
（4）加快对现有高学历高素质高技能人才的培养。
整改时限：2021年5月并长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成并长期坚持。
（1）已聘请外部咨询公司对公司业务流程、发展现状进行研究，梳理了公司贸易业务和平台开发业务空缺的关键岗位和职能。2021年1月引进人事专员一名。
（2）已编制公司经理层任期制、契约化改革工作实施方案及配套制度，在公司新的薪酬体系规划中为高层次人才预留薪酬空间，不断调整、优化考核评价体系，突出刚性考核，为三项机制提供制度保障。
（3）加快对现有高学历高素质高技能人才的培养，选派公司审计主管、行政专员参加集团青年思想政治教育专题培训；选派公司纪检专员（经理级）参加集团青年干部培训班。
25.干部选任程序不规范。（重要岗位人员选拔任用未按“凡提四必”要求履行档案前置审核；开展干部选拔考察工作时，拟提拔人未回避；人员招聘缺少必要环节和材料。）
整改措施：
（1）组织学习《控股集团企业领导人员选拔任用工作办法（修订稿）》《公司干部选拔任用工作办法（试行）》等相关干部选拔任用制度，保证干部选拔任用工作规范化、科学化。
（2）严格按照“凡提四必”的要求，做好干部选拔前的档案前置审核工作。
（3）开展干部选拔考察工作时，严格执行拟提拔人员回避制度。
（4）公司于2020年1月制定《公司招聘录用管理办法》（试行），今后在招聘过程中将严格依照制度履行相应程序，并做好相关材料的收集归档工作。
（5）公司纪检部门全过程开展监督。
整改时限：长期坚持
责任领导：周谦、杨孝昇
责任人：王菁、周煊
责任部门：人力资源部、纪检工作部
整改完成情况：已完成，长期坚持。
（1）2020年10月，人力资源部、纪检工作部集体学习《控股集团企业领导人员选拔任用工作办法（修订稿）》《公司干部选拔任用工作办法（试行）》等制度，强化合规意识。
（2）按照“凡提四必”要求做好公司2020年中层干部及部门助理级选任的档案审核工作。
（3）公司2020年中层干部及部门助理级选任中，严格执行回避制度，所有材料统一归档。
（4）2021年招聘工作严格履行相应程序，做好材料收集归档。
（5）公司纪检机构全程监督干部选拔工作，巡察以来出具廉洁意见回复9份。
26.人事档案管理工作不扎实（现有干部人事档案中员工年度考核结果材料缺失）。
整改措施：
（1）相关工作人员加强对人事档案管理工作的学习。
（2）结合人事档案专项审核工作，对干部人事档案进行全面梳理，补充缺失材料。
（3）根据集团人事档案工作要求，制定公司人事档案管理办法，规范干部人事档案管理工作。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成，长期坚持。
（1）人事档案专项审核工作小组于2020年11月集中学习了人事档案管理相关制度。公司印发《公司人事档案管理办法》，规范了干部人事档案管理工作。
（2）人事档案专项审核工作小组结合人事档案专项审核工作，完成了对6份党员身份的认定，补充了相关材料。
27.薪酬激励和绩效考核科学化程度有待提高。绩效考核较为粗放，未形成科学有效的市场化考核机制，绩效结果运用未能起到奖勤罚懒的作用。（2018年的岗位薪酬调整没有向基层倾斜，中层助理级以上人员人均涨幅62%、经理及主管级人均涨幅55%、一般员工人均涨幅34%。）
整改措施：
（1）聘请外部管理咨询机构规划公司薪酬、绩效管理制度，计划于年内建立更为科学有效的薪酬绩效管理体系。
（2）根据任期制、契约化改革工作要求，制定副职领导人员任期制、契约化改革工作方案、考核办法、聘书及目标经营责任书，将经营层岗位能上能下、收入可增可减落到实处。
（3）根据年度重点工作，制定相应切实可行，有激励作用的业绩考核办法。
整改时限：2021年2月
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成。
（1）聘请外部咨询机构规划了公司薪酬、绩效管理体系，已完成公司薪酬管理办法、考核工作管理办法初稿。
（2）2020年11月，印发《公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》。
（3）细化2020年度考核方案，由纪检工作部对职能部门进行月度工作和重点任务的核查，由审计部对业务部门年度任务完成情况进行专项审计核查，并按照年度考核办法从严考核。考核结果运用遵循向业务倾斜、向基层员工倾斜的原则。结合公司2021年度经营业绩目标，制定2021年度业务部门考核办法。
（4）结合2020年度考核，2021年2月对5名基层员工进行了职级、薪酬调整，另对4名基层员工进行了薪酬调整。
28.员工培训不到位，培训工作对上级依赖多。
整改措施：
（1）进一步组织公司干部职工加强业务知识培训。
（2）对照2020年度培训计划，梳理未完成和需要调整的培训项目，根据实际推进培训工作。
（3）自2021年起，将管理类培训纳入党群工作部（人力资源部）的绩效考核，将各专业类培训纳入各部门绩效考核，推动培训工作全面落实。
（4）结合工作实际，将项目调研、论坛活动作为培训渠道。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年10月、11月、2021年5月分别召开制度学习会，对党建、“三重一大”、法律、审计、财务、商务接待等方面共14项制度进行集中学习。
（2）已完成公司2020年度和2021年度培训计划，视疫情防控情况推进员工培训工作。
（3）巡察以来，组织公司员工参加外派专业培训、合作研讨会、业内线上沙龙共20次。
（4）公司新的绩效考核体系中已将年度培训计划完成情况纳入考核内容。
29.部分干部职工政策理论水平不高，能力素质和专业技能不适应岗位要求。
整改措施：
（1）各管理部门、业务部门加强对相关业务知识的系统性学习，不断提高核心专业技能和能力素养。
（2）结合人才盘点、定岗定编工作，责成各部门对各岗位能力素质及任职条件进行梳理，对不适应现岗位要求的员工制定相应的培训提升计划。
（3）加强招聘管理，严格按照岗位要求进行人员引进。
整改时限：2021年12月
责任领导：宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部
整改完成情况：已完成。
（1）巡察以来，开展业务类、管理类培训14次，结合党史学习教育不断提升员工政治站位和理论水平，通过支部学习、公司制度学习会等不断提高各岗位人员能力素养。
（2）持续对照已印发的公司部门职责和岗位说明书，对不适应要求的员工进行培训提升。
（3）按照岗位需求及要求，招聘了1名人事专员。
（六）风险防控存在薄弱环节，制度意识不强。
30.基础管理制度不健全，内控手册、投资管理制度未制定。
整改措施：
（1）研究制定公司风险清单。
（2）根据自营业务开展情况，逐步形成公司内控手册。
（3）制定公司投资管理制度。
整改时限：2021年8月
责任领导：时国炎、宗茜
责任人：周煊、汤国昌、宓盛
责任部门：公司各部门、分公司
整改完成情况：已完成。
（1）2021年7月印发了《公司经营管理风险清单》。
（2）结合康养平台开拓等业务实际，逐步建立公司内控手册，2021年8月经总经理办公会讨论已形成征求意见稿。
（3）2021年4月，印发了《公司投资管理制度》。
31.公司部分制度可执行性不强，部分制度条款僵化（如贸易评审制定了制度，但贸易评审小组中无贸易业务专业人员）。
整改措施：
（1）进一步完善分公司业务制度。分公司制度若涉及健康产业公司相关部门，则需健康产业公司相关部门会签后执行。
（2）视业务推进情况，邀请控股集团贸管部和贸易板块兄弟公司的贸易业务专业人员对我司的贸易评审会议进行专业指导。
（3）根据业务发展情况，择机市场化引进贸易相关专业人才，增强公司贸易团队力量。
整改时限：2020年11月/2021年8月
责任领导：时国炎
责任人：宓盛
责任部门：分公司
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月，修订并印发《江苏苏豪健康产业公司贸易业务合同管理办法（修订）》。
（2）目前暂未涉及需邀请控股集团贸管部或贸易板块兄弟公司专业人员参加公司贸易评审会开展指导的新贸易业务。
（3）根据公司自营业务发展情况，正在与专业人才进行接触考察洽谈，后期将择机引进相关专业人才。
32.内审工作办法、财务管理制度照搬控股集团，部分内容不适用。
整改措施：
（1）认真学习控股集团财务、审计相关工作制度。
（2）根据集团关于内审工作最新要求，修订公司内审制度并严格执行。
（3）根据集团最新要求，修订公司《财务管理制度》并严格执行。
整改时限：2020年11月
责任领导：时国炎、宗茜
责任人：汤国昌、周煊
责任部门：金融财务部、审计部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月，公司财务、审计人员集体学习了《公司财务报销管理制度（2020修订稿）》《公司内部审计整改工作办法（试行）》。
（2）2020年12月，根据控股集团最新要求修编了《公司内部审计工作规定》。
（3）已修订并印发《公司财务管理制度》，增加了相关财务审批权限内容。
33.对党内法规、控股集团和本公司制度学习宣贯不够，制度精神把握及制度执行存在偏差。
整改措施：
（1）严格执行中心组学习计划，各党支部制定学习计划，定期组织党员集中学习党的各项规章制度和重要文件、讲话精神。
（2）各部门对集团和公司制定的各项制度，以及所涉及的部门职责进行全面梳理，形成本部门制度清单，并逐项对照，检查制度执行情况。
（3）召开制度学习宣贯会，对集团和公司的重要制度进行集中学习宣贯，各部门负责本部门制度的宣讲解释。今后制度学习宣贯会每半年召开一次，学习集团和公司的新制度。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：杨孝昇
责任人：周煊、汤国昌、宓盛、姚红霞
责任部门：各部门、分公司、事业部
整改完成情况：已完成。
（1）巡察以来认真学习了十九届五中全会公报、习近平总书记视察广西、青海时重要讲话精神、“健康中国”战略精神、《养老机构管理办法》等内容。各党支部制定了阶段学习计划并贯彻落实。
（2）各部门已对集团及公司各项制度进行集中梳理，形成本部门制度清单。
（3）2020年10月28日、11月4日、2021年5月28日召开制度学习宣贯会，组织全体员工集中学习控股集团和公司重要制度14项。
34.“三重一大”制度执行不严格，个别班子成员对“三重一大”决策边界认识不清晰，多项“三重一大”事项未履行全部决策程序。
整改措施：
（1）认真学习控股集团和公司“三重一大”决策制度。
（2）认真执行公司“三重一大”决策制度，认真执行公司党总支委会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则。
（3）加强对“三重一大”决策事项的监督，不定期开展检查抽查。
整改时限：2020年11月
责任领导：宗茜
责任人：周煊
责任部门：综合管理办、纪检工作部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年10月已组织全体员工集体学习控股集团和公司“三重一大”决策制度，对议事规则等进行重点解读。少数因工作原因未现场参会的领导进行了会后补课。
（2）按照公司党总支委、董事会、总经理办公会议事规则，严格规范会议程序，重点加强总经理办公会关于“三重一大”事项的审议。
（3）纪检人员全程参与公司决策会议，监督“三重一大”事项决策。2021年7月开展了公司“三重一大”决策事项记录情况检查。
35.重要事项会议记录、纪要、决议等基础工作不规范。（具体：部分“三重一大”事项会议材料缺失重要信息，未见参会人员充分讨论，比如2019年底关于借款给小镇公司事项，办公会议案、记录、纪要均未显示借款金额、期限、利率、用途等要素，无内部法律审核意见和还款计划；党总支会议记录未见讨论过程；决策事项执行不认真，财务凭证所附借款协议借款期限条款有误。公司董事会普遍未在开会现场表决，表决票日期晚于决议日期；有的表决结果与决议结果不一致；有的议案未经表决但形成了决议。）
整改措施：
（1）组织公司党总支委会、董事会、总经理办公会记录人员开展业务学习，提高业务能力。
（2）加强对文件报送工作的管理，未按规定经公司会议审议的文件不得上报或对外发布。
（3）由公司法务人员担任董事会秘书，负责董事会会议的筹备、记录、文件的准备和保管工作。制定董事会会议文件的固定模板并使用。
整改时限：2020年11月
责任领导：时国炎
责任人：宗茜、周煊
责任部门：综合管理办、法律风控部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月，组织党总支委会、董事会、总经理办公会记录人员集中学习议事规则，进一步明确会议程序，规范会议记录。
（2）总经理办公会启用“议案提交单”，加强对“三重一大”的把关审核，总经理办公会议题事先报公司党总支书记审阅。
（3）公司法务经理担任董事会秘书。巡察以来，董事会议题均在会议现场完成表决。
（4）2021年7月开展了公司“三重一大”决策事项记录情况检查。
36.对小镇公司的管控未严格按照制度执行（在成立“小镇工作部”之前，一段时间委派参加小镇公司日常管理的部分工作人员为兼职，未按制度要求参与具体工作，2019年未见招采部副经理、销售部副经理履职报告单；公司委派小镇公司的高级管理人员未严格履职，小镇公司部分股东会、董事会决议未及时盖章、签字，至今尚未生效）。
整改措施：
（1）对委派小镇公司日常管理的岗位及人员予以调整，修订小镇投资公司组织协调管控办法，要求委派全职人员每月提报2次以上履职报告。
（2）调整委派至小镇公司的高级管理人员，相关人员无故不得缺席小镇公司运营例会和相关专题会议，每月形成履职报告。
（3）小镇公司股东会、董事会决议短期内签字、盖章。
整改时限：2020年8月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：杨孝昇、宗茜
责任部门：汤山小镇工作部、法律风控部
整改完成情况：已完成。
（1）新设立汤山小镇工作部，调整了委派至小镇公司高层和中层的人员。巡察以来，全职委派人员每月至少提报2次履职报告，兼职人员每月至少提报1次履职报告，特殊事项即时报告。在公司业务部门考核办法中严格了派驻人员履职考核内容。
（2）会前进一步加强与股东的沟通交流，小镇公司股东会、董事会会议现场签字确认相关会议纪要。
（3）公司高管兼职小镇公司副总经理，按时参加小镇公司周例会及各类专业会议，维护公司权益，认真履职到位。
37.个别咨询服务采购事项未按公司非经营性采购制度履行程序。
整改措施：
（1）认真学习公司非经营性采购制度。
（2）严格执行公司非经营性采购制度。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：宗茜
责任部门：综合管理办
整改完成情况：已完成。
（1）2020年9月28日，总经理办公会集体学习了公司非经营性采购制度。
（2）2021年2月5日，修编并印发《公司非经营性采购管理办法（2021修订版）》， 5月28日再次开展集中学习宣贯并严格执行。
38.信息化建设及集团信息化平台使用滞后（2020年3月份才开始使用控股集团C6平台部分功能）。
整改措施：
（1）加强公司信息化建设，制定“数字苏豪”健康产业公司实施意见。
（2）在C6平台已开通考勤功能（上下班打卡、请休假等），用车申请，文件阅办，内部呈文等工作模块。后期将根据控股集团“数字苏豪”信息化系统建设要求，进一步实现完善办公数字化系统。
整改时限：与集团信息化工作同步开展
责任领导：时国炎
责任人：宗茜
责任部门：综合管理办
整改完成情况：已完成。
（1）已成立公司信息化工作领导小组，2020年11月，制定并印发《关于印发苏豪健康产业公司落实“数字苏豪”建设的实施意见的通知》。
（2）加快数字化系统办公步伐，2020年11月起实施人脸识别考勤打卡，重要会议通过平板电脑采用无纸化办公。
（3）2021年疫情期间，网络办公平台建设工作与集团同步开展。
（七）贯彻落实中央八项规定及省委十项规定精神不坚决、不彻底，“四风”问题禁而不绝。
39.执行商务接待管理规定不严格（接待申请单填写不规范）。
整改措施：
（1）进一步提高思想认识，严格贯彻落实中央“八项规定”精神。
（2）严格商务接待日常管理，按照公司《商务接待管理规定（修订版》的要求，参照集团表单进一步完善公司《商务接待审批单》，明确来客事由、客人数量、接待标准等相关信息，严格坚持接待清单制度，实现接待过程可追踪。
（3）加强商务接待财务管理，强化接待报销结算管控。
整改时限：2020年8月并长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：周煊、王菁
责任部门：综合管理办、纪检工作部
整改完成情况：已完成、长期坚持。
（1）2020年8月底，公司纪检机构第一时间学习控股集团关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的要求，9月底开展公司中央八项规定精神落实情况自查与整改，10月底报送整改报告。
（2）巡察期间立行立改，修改完善了公司《商务接待审批单》，明确了明确来客事由、客人数量、接待标准等相关信息，加强了报销结算。2020年10月28日公司全体人员再次集体学习商务接待制度。
40.采购宣传品有超标准情况（礼品管理未见领用记录）。
整改措施：
（1）认真学习《江苏省苏豪控股集团有限公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》，了解掌握业务支出的标准。
（2）严格落实控股集团相关制度规定和健康产业公司财务报销管理制度规定，同时按照《苏豪健康产业公司从严管理干部加强基层党组织建设、落实党建考评机制的规定》要求，严格执行领导干部履职待遇业务支出标准。
（3）制定《苏豪健康产业公司宣传品采购申请领用单》，明确审批流程和相关信息，严格做好台账申请领用管理工作。
整改时限：2020年8月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：宗茜、王菁
责任部门：综合管理办
整改完成情况：即知即改、已完成。
（1）2020年10月29日，班子成员集体学习了《控股集团负责人履职待遇、业务支出管理办法》，了解掌握业务支出的标准。
（2）严格按照宣传品600元/人标准执行。
（3）已制定《公司宣传品采购申请领用单》，明确审批流程和相关信息，严格做好台账申请领用管理工作。
41.公车使用管理存在漏洞（无行驶里程和加油卡使用登记，且部分申请单缺失）。
整改措施：
（1）制定《苏豪健康产业公司商务车公里数记录表》，要求商务车驾驶员每日记录出车里程。
（2）制定《苏豪健康产业公司商务车油卡充值记录表》，详细记录充值日期、充值金额、里程数、加油日期、加油金额、充值卡余额等，规范台账管理工作。
（3）按照《江苏苏豪健康产业有限公司车辆管理办法（修订版）》，进一步强化公车管理，构建长效机制，堵塞公车使用漏洞。
整改时限：2020年8月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：宗茜、王菁
责任部门：综合管理办
整改完成情况：即知即改、已完成。
（1）已制定《公司商务车公里数记录表》，商务车驾驶员每日记录出车里程。
（2）已制定《公司商务车油卡充值记录表》，严格规范台账管理工作。
（3）2020年10月28日，全体员工集体学习《公司车辆管理办法（修订版）》，2021年3月对车辆管理办法再次修订完善。
42. 2019年公司年会工会违规购买发放奖品
整改措施：
（1）深入学习省工会和集团工会等相关管理制度规定并严格执行。
（2）严格按照《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》（苏工发〔2018〕13号）第五条“不设置奖项的文体活动，可为参加人员发放人均不超过100元的纪念品”等相关条款执行。
整改时限：长期坚持
责任领导：宗茜
责任人：胡洁、吴萍
责任部门：工会
整改完成情况：即知即改、长期坚持。
（1）工会工作人员参加控股集团举办的工会培训活动，系统学习工会相关管理制度规定，严格执行到位。
（2）公司工会已严格执行“不设置奖项的文体活动，可为参加人员发放人均不超过100元的纪念品”等相关条款。
43. 一段时期内，未严格按照财务报销管理制度执行审批（抽查2019年7-12月差旅费报销情况，17份凭证有10份未见“出差申请单”）。
整改措施：
（1）加强对财务报销管理制度的学习并从严执行。
（2）加强审核原始凭证合规性。
（3）严格出差人员通过C6平台办理审批手续。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：汤国昌
责任部门：金融财务部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月4日，公司全体员工学习了公司财务报销管理制度，强化财务报销合规意识。
（2）公司资产财务部已加强对原始凭证合规性的审核，对违反制度规定的票据和各项补贴坚决予以退回。
（3）已于财务管理制度中增加出差人员通过C6平台办理审批相关内容。
（4）2021年5月，公司审计部完成2020年度财务报销审计工作。
44.津补贴发放不合规。
整改措施：
（1）深入学习关于规范津补贴问题的相关文件并严格执行。
（2）相关人员主动退还津补贴至公司账户。
（3）停止向实行年薪制及参照年薪制人员发放津补贴。
整改时限：2020年8月
责任领导：赵智、时国炎、杨孝昇、宗茜
责任人：王菁
责任部门：人力资源部、金融财务部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年10月28日，公司经营层、人力资源部、金融财务部相关人员深入学习关于规范津补贴问题的相关文件，对照要求严格执行。
（2）截至2020年7月27日，相关人员已全部主动退还津补贴至公司账户。
（3）已于2019年12月起全面停止向实行年薪制人员发放津补贴，2020年8月起全面停止向参照实行年薪制人员发放津补贴。
45.贯彻落实上级文件及决策部署时，存在以会议落实会议，以文件落实文件的现象。
整改措施：
（1）认真领会上级会议要求，认真执行会议意见并开展抽查检查。
（2）切实掌握上级相关工作要求，结合公司实际，对不需转发的文件，直接按批示意见以及文件要求贯彻落实。
整改时限：即知即改
责任领导：时国炎
责任人：宗茜
责任部门：综合管理办
整改完成情况：已完成。
（1）已组织班子成员认真学习领会集团会议精神要求，结合公司实际部署落实，明确工作要求，提高会议效率倡导“开短会”。
（2）通过C6信息平台开展文件阅批，根据内容对不需转发的文件直接按有关领导批示贯彻落实。
46.部分党员干部习惯充当“二传手”，重布置、轻落实，个别党总支委员民主生活会发言材料连续两年大部分雷同。
整改措施：
（1）公司党员干部率先牢固树立担当意识，不断锤炼党性，立足岗位履行职责。
（2）党总支委会高度重视民主生活会，紧密结合要求和个人实际撰写对照检查材料。
（3）严格审核民主生活会党总支委员发言材料，对于不合格材料予以退回。
整改时限：即知即改
责任领导：周谦
责任人：宗茜
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成。
（1）公司党员干部学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高主动担当意识，立足岗位谋发展。
（2）在巡察整改专题民主生活会、2020年民主生活会上，经营班子成员在就责任担当事项开展了自我批评。
（3）加强对民主生活会材料的审核，公司党总支书记亲自组织起草班子对照检查材料，领导班子同志起草个人对照检查材料。在巡察整改专题民主生活会、2020年民主生活会材料未见重复或雷同内容。
47.领导班子践行群众路线不充分（和职工群众特别是一线业务人员沟通不多，对职工诉求关心少，调查研究不够深入）
整改措施：
（1）公司领导班子成员每年到项目现场、亲身参与业务拓展工作时间每月不少于2次，每年总体不少于2个月。
（2）建立公司领导班子与职工群众定期谈心谈话机制，广泛听取职工群众意见建议。
整改时限：长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：杨孝昇、宗茜
责任部门：综合管理办
整改完成情况：已完成、长期坚持。
（1）公司党总支书记多次深入小镇项目一线，与派驻人员进行面对面沟通，并对员工提出的问题予以解决。公司党总支委员不定期与部门负责人、重要岗位人员开展关心关爱谈话。
（2）巡察至今，公司副总经理每周赴项目现场工作至少一次，重点现场协调了启动区回购、一级开发成本、一期地块规划、产业招商运营、安全生产监督等问题。
（3）巡察整改专题民主生活会、2020年度民主生活会召开前，班子成员分别与职工群众代表谈心谈话，听取基层员工意见建议。党总支组织委员召开群众意见座谈会，认真听取并收集群众意见，书面向党总支汇报。
48.全面从严治党责任书签订流于形式（2020年责任书未按要求下发到相关责任人手中）
整改措施：
（1）将2020年全面从严治党责任书按照规定下发到相关责任人手中，并做好签收工作。
（2）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。
（3）认真组织开展全面从严治党责任制责任书的签订工作，落实上级全面从严治党工作部署，持续推进全面从严治党向纵深发展。
整改时限：即知即改
责任领导：宗茜
责任人：周煊
责任部门：党群工作部
整改完成情况：已完成。
（1）已将2020年全面从严治党责任书分发给相关责任人，并进行了签收。
（2）已认真编制2021年全面从严治党责任书，并做好分发与签收工作。
49.职能部门服务业务的意识有待加强，对接集团工作的配合度反应度还需提升。
整改措施：
（1）强化各职能部门工作人员的职责意识，主动沟通并及时回应C6、QQ群、微信群中的集团工作要求，加强工作汇报。
（2）以更加从严的要求保持公司职能部门综合考核在集团二级子公司排名前列的成绩。
整改时限：即知即改
责任领导：时国炎
责任人：宗茜、周煊、汤国昌、王菁
责任部门：各职能部门
整改完成情况：已完成并长期坚持。
（1）通过理论学习、谈心谈话等方式强化职能部门人员服务意识，第一时间回应集团工作要求，主动汇报近期工作。
（2）各职能部门负责人带头强化服务意识，公司法律风控部积极服务康养平台开发业务，主动参与谈判，起草合作协议。
（3）制度层面强化职能部门服务要求，新制定的公司考核管理办法中，设置了业务部门对职能部门的考核评价。
50.微信公众号信息发布审批流程过长，发布及时性打折扣。
整改措施：
（1）制定“苏豪健康产业文化”微信公众号和业务微信公众号。
（2）简化“苏豪健康产业文化”微信公众号审批流程。一般性内容由分管领导审批，重要内容主要领导审批，2个自然日内发布。
整改时限：2020年11月
责任领导：杨孝昇
责任人：魏牧雨
责任部门：综合管理办、业务部门
整改完成情况：已完成。
（1）已新设“苏豪健康产业文化”微信公众号，发布公司党建、企业文化等内容。原“苏豪健康产业”公众号专用于发布业务新闻。
（2）已简化微信公众号文章发布流程，确保信息在2天内发布。
51. 整改工作有的流于形式，存在会议整改、纸上整改的情况；有的研究部署较多，对落实缓慢、推进不力的整改任务督查不多；有的整改成效不明显，类似问题长期存在；有的整改方案不明确整改时限。
整改措施：
（1）提高整改方案质量，要求整改措施结合实际有可操作性，整改方案明确责任部门、整改期限。
（2）梳理过往整改工作，针对长期存在的问题，分析原因，通过修订制度、限期解决等方式完成整改。
整改时限：2020年11月并长期坚持
责任领导：时国炎
责任人：宗茜、王菁
责任部门：综合管理办、党群工作部
整改完成情况：已完成并长期坚持。
（1）回顾对照集团统一组织的检查整改和公司自查自检整改事项，前期整改不力或成效不明显的问题为部分支部“三会一课”活动主题不明确。对此，公司党群工作部召开会议加强指导，组织支部间学习交流，已明确了各支部的“三会一课”主题及相关记录要求，并长效执行到位。
（2）已在巡察整改工作中明确了整改时限。
（3）公司领导班子在巡察整改专题民主生活会中将自身“一岗双责”情况纳入对照检查和相互批评内容，提高了履责意识。
（4）经查漏补缺，已完成“公司办公场所装修工程竣工决算不规范”问题整改。
（八）落实全面从严治党主体责任不够有力，监督力度有待加强。
52.部分班子成员未认真落实《控股集团从严管理干部若干规定》，请示报告制度执行不严格（因公因私外出未见履行报批手续，办公会纪要等重要文件未见报送集团分管领导）。
整改措施：
（1）班子成员集体学习请示报告相关制度。
（2）班子成员外出严格通过C6系统执行请示报告制度。
（3）公司总经理办公会内容事前征求集团分管领导意见，会议纪要及时送达集团分管领导。
整改时限：即知即改
责任领导：时国炎
责任人：杨孝昇、宗茜
责任部门：综合管理办
整改措施：已完成。
（1）2020年10月，班子成员集体学习了控股集团请示报告相关制度。
（2）目前班子成员外出均严格通过C6系统执行请示报告制度。
（3）经整改，公司总经理办公会会议材料在会前提交集团分管领导、公司董事长审核征询意见，会后会议纪要及时通过C6发送给集团分管领导、公司董事长阅知。
53. “不忘初心、牢记使命”主题教育整改，形式主义、官僚主义问题集中整改以及审计整改、集团人力资源部有关问题整改等部分任务未完成。
整改措施：
（1）梳理“不忘初心、牢记使命”主题教育整改、形式主义、官僚主义问题集中整改清单，对于未完成事项确立整改完成时限。
（2）对于未按时限完成整改的责任部门予以通报。
整改时限：2020年11月
责任领导：时国炎
责任人：杨孝昇、宗茜
责任部门：各部门、分公司、事业部
整改完成情况：已完成。
（1）经梳理，“不忘初心、牢记使命”主题教育整改、审计整改等整改工作中未整改到位事项为两项。其中“办公室场所装修工程竣工决算不规范”问题，已按要求请第三方机构完成竣工决算；年薪制人员津补贴发放不合规问题已整改到位。
54.章程未根据纪检监察体制改革实际情况及时修订。（具体：仍有“综合纪检组”的表述。）
整改时限：
（1）修订公司章程。
整改时限：2020年11月
责任领导：时国炎
责任人：宗茜
责任部门：纪检工作部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年11月按要求修订了公司章程中有关“综合纪检组”的表述，于2021年3月完成该事项的工商变更。
55. 纪检干部兼职较多，精力较分散，专业素质有待进一步提高，有效监督难以落实。
整改措施：
（1）加强公司纪检委员、纪检工作部人员、支部纪检委员三级纪检人员的业务学习，按月开展纪检工作学习会，增加交流互动，增强学习效果。
（2）协同审计，将纪检监督结果纳入相关部门绩效考核，增强监督实效。
整改时限：2020年11月
责任领导：宗茜
责任人：周煊
责任部门：纪检工作部
整改完成情况：已完成。
（1）加强纪检人员理论学习，巡察整改以来，认真召开月度纪检学习会11次，学习议题29项，每周编制《清风廉语》共计45篇，通过“纪检工作排头兵”微信群第一时间学习上级指示，并纳入“履责记实”。
（2）2020年纪检工作部协同审计部强化重点工作任务核查，核查结果纳入了当年年度考核。
（3）结合公司实际，已对公司纪检委员兼职工作予以了相应调整。
56.干部廉洁档案管理不规范，更新不全面（部分人员干部履历表信息仍停留在2018年）。
整改措施：
（1）按年度更新干部廉洁档案中《干部基本信息表》信息。
整改时限：2020年8月
责任领导：宗茜
责任人：周煊
责任部门：纪检工作部
整改完成情况：已完成。
（1）已按要求更新了《干部基本信息表》信息。
57.出具廉洁意见不标准（向上级提交的廉洁意见回复未按要求实行“双签字”）。
整改措施：
（1）认真学习集团纪委〔2019〕17号文《关于完善党风廉政意见回复工作把好选人用人政治关廉洁关的实施意见》，采用《苏豪控股集团党风廉政意见回复模板》出具廉洁意见。
（2）认真落实签字制度，确保公司内部使用的党风廉政意见回复由党总支纪检委员签字，向上级报送的党风廉政意见回复由党总支书记和党总支纪检委员“双签字”。
整改时限：2020年9月
责任领导：宗茜
责任人：周煊
责任部门：纪检工作部
整改完成情况：已完成。
（1）2020年8月，纪检人员集体学习集团《关于完善党风廉政意见回复工作把好选人用人政治关廉洁关的实施意见》文件内容。巡察期间以来的干部选拔均按照《苏豪控股集团党风廉政意见回复模板》出具廉洁意见回复9份。
（2）巡察以来，公司内部6份党风廉政意见回复均由党总支纪检委员签字，向上级报送的8份党风廉政意见回复均由党总支书记和党总支纪检委员“双签字”。
三、深化整改成果，建立长效机制情况
公司党总支将以此次巡察整改为契机，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。
1.持续压紧压实巡察整改责任。强化巡察整改领导小组综合协调工作责任，以解决好巡察反馈的具体问题为切入点，着眼管长远，以点带面抓长效。进一步压实整改责任，杜绝整改“一阵风”，对于需长期坚持的整改措施要紧盯不放，既要“当下改”，更要“长久立”，真正使整改落实的过程成为践行群众路线、转变工作作风的过程，成为加强党性教育、营造良好氛围的过程，努力把巡察整改转化为公司高质量发展的实际成效。
2.开展巡察整改“回头看”行动。适时开展巡察整改“回头看”专项行动，以专项整治促进整改落实。通过座谈了解、查阅资料、对账核实等方式进一步了解巡察反馈意见整改落实情况，再监督、再体检，巩固巡察效果。对于整改落实不力、整改落实缓慢的情况纳入日常监督内容，持续跟踪督办，形成监督、反馈、整改、再监督的闭合工作链条，确保巡察整改落地落实。
3.强化公司制度体系建设。对于本次巡察整改中研究制定、修编的规章制度，要坚决遵照执行，从源头上堵塞漏洞、解决问题。要把解决具体问题与破解公司发展过程中的共性问题、促进建章立制结合起来，围绕公司高质量发展主题，聚焦主责主业，攻难关、破瓶颈、闯新路。将巡察整改工作完成情况纳入部门负责人年度考核、年度支部书记述职报告中去，推动各有关责任主体形成合力，以巡察整改的成果护航公司发展。
江苏苏豪健康产业有限公司党总支委会
2021年8月19日